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가상자산 가격 변동률 초기화 시점을 이용해 초단기 차익을 실현한 시세조종 혐의자가 고발됐다. 거래 특정 시각마다 가상자산의 가격이 빠르게 상승하는 ‘경주마 효과’를 악용, 투자자의 매수를 유인하고 통상 3분 이내에 수억 원대 차익을 가져간 혐의다.
18일 금융위원회(금융위)에 따르면 이날 정례회의를 통해 가상자산 시세조종 행위 혐의자에 대한 수사기관 고발 조치가 의결됐다.
금융감독 당국인 금융위와 금감원이 조사를 벌여 고발 조치한 이 사건은 소위 ‘경주마 효과’를 이용한 대표적 초단기 시세조종 사례다. 매일 특정 시간마다 경주마 효과를 발생시켜 매매를 유인한 뒤 매수세 유입 초기(평균 10초 내)에 매도를 시작해 고점에서 수억 원대 보유 물량을 일반 투자자에게 전가하고 신속하게 이탈하는 특징이 두드러졌다.
혐의자의 범행은 사전매집·시세조종·차익실현 과정을 거쳤다. 구체적으로는 우선 사전매집특정자산을 저가에 미리 매수한 뒤, 특정 시간 정각에 수억 원대 고가매수(매도 10호가 초과) 주문을 1회 제출해 시세가 오르도록 했다.
이러한 과정을 거치며 거래소 앱·홈페이지에서는 해당 종목이 가격 상승률 최상위권에 위치하게 되고, 일반 투자자의 매수세가 유입되기 시작한다. 이때 혐의자는 3분 내로 전량을 매도하는 수법을 써 매매 차익을 실현했다.
혐의자는 수십 개 종목을 대량 선매수한 뒤 반복적으로 시세를 조종하는 패턴을 보이기도 했다. 여러 혐의 종목을 같은 날부터 매집하기 시작해 특정 시간마다 하루에 한 종목씩 가격을 급등시키는 방식으로 계획적인 시세 조종을 한 정황도 드러났다.
이러한 사건에 비춰 가상자산 이용자는 ‘경주마 효과’에 대한 경계를 늦추지 말아야 할 것으로 보인다. 특정 경주마 시간에 일부 종목의 시세가 급등하더라도 일반적인 수요·공급에 의한 가격 상승 순위로 신뢰해선 안 된다는 것이다. 금융위 관계자는 “경주마 효과를 맹신해 해당 종목을 추종 매수한다면 언제든지 가격이 급락할 수 있다는 점을 유념해야 한다”고 지적했다.
매매 시 유의할 점도 있다. 고가 매수 주문을 1회만 제출해도 매매를 유인할 목적이 인정되고, 해당 행위가 반복되면 금융감독 당국의 조사 및 조치가 있다는 점을 숙지해야 한다.
금융당국은 그간의 조사 과정에서 일부에서 주문·거래 제한 등 예방조치 운영이 미흡한 점을 확인했다. 금융위 관계자는 “가상자산거래소는 이용자 보호 강화를 위해 지난해 4분기부터 불공정거래 예방조치를 강화해 시행하고 있다”며 “이용자는 거래소로부터 예방조치 통보를 받는 경우 본인의 거래유형을 점검해 이상 거래를 반복하지 않도록 주의하라”고 당부했다.
금융당국은 가상자산시장의 시장 감시 기능을 철저히 감독해 불공정거래를 사전 예방하는 한편 불법행위에 대해서는 엄정 대응한다는 방침이다.
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